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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室4.召集事由:4.1報告事項 1. 104年度營業報告書。 2. 104年度監察人查核報告書。 3. 104年度私募有價證券辦理情形。貸款 4. 本公司對外背書保證情形之報告。 5. 增訂本公司「誠信經營守則」案。 6. 增訂本公司「道德行為準則」案。 7. 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。4.2承認事項 1. 104年度營業報告書及財務報表案。 2. 104年度虧損撥補表案。4.3討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。4.4其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案權之受理期間為105年4月13日起至105年4月22日止，受理處所為本公司管理部，其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。

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力瑋:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

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